أنحاء الوطنالرئيسية

الجمارك تحذر: “الثقة المفرطة” تعرض صاحبها للتورط في غسل الأموال

حذرت الجمارك السعودية، من الطرق المعقدة التي تتم بها جريمة «غسل الأموال»، والتي من بينها «الثقة المفرطة» في التعاملات المالية.

وقالت «الجمارك»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة منها استغلال خدمات ومنتجات المؤسسات المالية وغير المالية، وقد يكون الفرد عرضة لها بسبب الثقة المفرطة.

وعددت الجمارك السعودية، الأفعال التي يندرج مرتكبها تحت تصنيف «جريمة غسل الأموال» ومنها، تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعد شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال لإفلات من عواقب ارتكابها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق