غسل الأموال
-
أرشيف الأخبار
الكويت.. “فاشينستا” ضمن المشاهير الـ10 تستغل ثغرة لسحب 40 ألف دينار
ما زالت قضية “مشاهير غسيل الأموال” حديث الساعة في الكويت، وفي آخر التطورات كشف مصدر أمني أن فاشينستا ضمن المشاهير…
أكمل القراءة » -
أرشيف الأخبار
فيديو | أول تعليق من حليمة بولند على اتهامها بغسيل الأموال
علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على ورود اسمها على لائحة المشاهير المتهمين بالتورط في عمليات غسل الأموال بالكويت. وظهرت…
أكمل القراءة » -
أرشيف الأخبار
10 مشاهير متهمون بغسل الأموال في الكويت.. منهم حليمة بولند
قرر النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، التحفُّظ على أموال 10 من المشاهير، كما قرر منعهم من السفر. وفور…
أكمل القراءة » -
أنحاء الوطن
النيابة العامة: إبلاغ مرتكب جرائم غسل الأموال عن شركائه يخفّف عنه العقوبة.. ولكن بشرط
أكّدت النيابة العامة أن إبلاغ مرتكبي جرائم غسل الأموال للسلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها، يُعدّ من…
أكمل القراءة » -
أنحاء الوطن
الجمارك تحذر: “الثقة المفرطة” تعرض صاحبها للتورط في غسل الأموال
حذرت الجمارك السعودية، من الطرق المعقدة التي تتم بها جريمة «غسل الأموال»، والتي من بينها «الثقة المفرطة» في التعاملات المالية.…
أكمل القراءة » -
أنحاء الوطن
النيابة العامة: جرائم غسل الأموال تشمل الأصول والممتلكات ولا تقتصر على “النقد”
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن جرائم غسل الأموال تشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة…
أكمل القراءة » -
أنحاء الوطن
مؤسسة النقد العربي تصدر بيانًا تحذيريًا من جرائم “غسل الأموال”
حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من جرائم غسل الأموال، وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي…
أكمل القراءة » -
أنحاء الوطن
خطوات لخفض حد السحب اليومي ورفع السقف الأعلى للدفع عبر نقاط البيع.. لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعمل الجهات العليا على التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وذلك من…
أكمل القراءة » -
أنحاء الوطن
“النيابة” تعرّف بأشكال جريمة “غسل الأموال” للتحذير من التعامل فيها
أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة نتيجة جرائم بغرض حيازتها أو…
أكمل القراءة » -
أنحاء الوطن
“العدل”: 600 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين لمكافحة غسل الأموال
الرياض – واس :- كشفت وزارة العدل عن قيام الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة، بجولات تفتيشية على أكثر من 600…
أكمل القراءة »
